- Sigue la pista a préstamos irregulares realizados en México a la compañía Oceanografía
La casa matriz de Banamex está siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos, por los préstamos que hizo a las empresas que trabajaron para Pemex.
Un gran jurado federal investiga a Citigroup y su unidad Banamex USA por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadunidense y requerimientos contra lavado de dinero.
Así lo informó la propia compañía en una presentación anual ayer a la Comisión de Valores de Estados Unidos. Citigroup aseguró que la investigación incluye citaciones de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el distrito de Massachusetts.
Citigroup dio a conocer el pasado viernes que descubrió al menos 400 millones de dólares en préstamos fraudulentos en su unidad Banamex en México, y dijo que empleados del banco podrían estar involucrados en el hecho.
La compañía también dijo que Banamex USA recibió una citación de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). La fiscalía puede presentar cargos criminales, mientras que la FDIC opera como una agencia civil.
La investigación se produce después de otros problemas surgidos en Banamex, que opera la mayor banca de consumo unitaria de Citigroup fuera de Estados Unidos y que ha sido descrita por la compañía como un modelo de su estrategia global.
En el tercer trimestre de 2013, problemas con cerca de 300 millones de dólares de préstamos de Banamex a tres constructoras mexicanas llevaron a Citigroup a realizar provisiones por posibles pérdidas crediticias.
Citigroup es el tercer mayor banco estadunidense por activos. La compañía ve su negocio internacional como una ventaja competitiva frente a otros grandes bancos de la mayor economía mundial.
El día anterior se anunció que la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC) está investigando a Citigroup por fraude contable después de que el banco revelara préstamos tóxicos en su unidad mexicana Banamex. Dichos préstamos fueron realizados a la compañía de servicios petroleros Oceanografía SA de CV, una firma que presta servicios a la estatal mexicana Pemex.
